OPERAÇÃO “SWAP OCULTO” DESMANTELA FRAUDE BANCÁRIA DE R$ 11 MILHÕES COM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (28) a Operação “Swap Oculto” para combater um esquema de fraude bancária que causou um prejuízo superior a R$ 11 milhões. A investigação revelou a participação de funcionários da própria instituição financeira.
A ação, conduzida pela 4ª Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Sorocaba, Praia Grande, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e na capital paulista, além de municípios nos estados de Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
O esquema criminoso foi descoberto após o banco vítima identificar movimentações financeiras fraudulentas em contas corporativas de clientes.
Atuação de Insiders: Foi constatado que colaboradores do banco utilizaram suas credenciais para burlar protocolos de segurança e habilitar IDs corporativos (ferramentas de segurança de rede) de forma indevida nos sistemas da instituição.
Desvio de Valores: Essa manipulação permitiu que terceiros tivessem acesso às contas e desviassem valores sem a autorização dos titulares. Uma das empresas vítimas teve pelo menos R$ 7,9 milhões desviados após a habilitação irregular de um novo ID.
O delegado Paulo Eduardo Barbosa, da DCCiber, enfatizou a colaboração dos “insiders”, que são funcionários que fornecem informações privilegiadas e dão “acesso à porta de entrada do crime” para grupos criminosos.
Os valores desviados eram depositados em contas de “laranjas” e empresas de fachada. Uma parte significativa do montante foi convertida em criptomoedas do tipo USDT (Tether), movimentadas por meio de uma corretora de bitcoin e enviadas para carteiras digitais externas.
Como resultado da operação, aproximadamente 220 mil dólares em criptoativos foram bloqueados judicialmente. As diligências continuam em andamento com o objetivo de identificar outros beneficiários e recuperar o total dos recursos desviados.
Foto: Governo de São Paulo/Divulgação.
