POLÍCIA CIVIL E MP FAZEM OPERAÇÃO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO DO CRIME ORGANIZADO EM SP

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram nesta sexta-feira (8) a Operação Caronte, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em oito cidades paulistas.

As ações ocorrem nos municípios de Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.

Segundo as investigações conduzidas pelo Departamento de Polícia Judiciária de Campinas (Deinter 2) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), empresas do setor de transportes e uma companhia ligada a rodeios teriam sido utilizadas para movimentar recursos provenientes do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas.

De acordo com os investigadores, o grupo utilizava sócios “laranjas” para tentar dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido de forma ilícita.

As apurações identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos. Um dos investigados já vinha sendo monitorado desde 2016, e o avanço das investigações ocorreu após análises fiscais, bancárias e informações de órgãos de fiscalização.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias dos investigados, além da apreensão de veículos e outros bens registrados em nome dos suspeitos.

Até o momento, foram apreendidos caminhões, automóveis, dinheiro em espécie e animais, entre eles bois e cavalos.

Segundo a Polícia Civil, um dos alvos da operação já havia sido preso preventivamente no ano passado em investigação conduzida pelo Gaeco de Campinas, sob suspeita de envolvimento em um plano de uma facção criminosa para assassinar um promotor de Justiça.

O nome “Operação Caronte” faz referência ao personagem da mitologia grega responsável por conduzir as almas ao submundo de Hades.

Foto: Governo de São Paulo/Divulgação