POLÍCIA CIVIL PRENDE 18 POR ESQUEMA DE FRAUDES QUE MOVIMENTOU R$ 129 MILHÕES NO INTERIOR DE SP
A Polícia Civil prendeu 18 pessoas, nesta segunda-feira (30), durante operação contra um esquema de fraudes em financiamentos de veículos no interior de São Paulo. Segundo as investigações, o grupo criminoso movimentou mais de R$ 129 milhões ao longo de cinco anos.
A ação ocorreu nos municípios de Catanduva, São José do Rio Preto, Severínia, Paraíso e Pindorama. Durante a operação, foram apreendidos 56 veículos, 45 celulares, 198 cartões bancários, um revólver, 300 munições, além de joias e relógios.
De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva, a quadrilha utilizava “laranjas” para realizar financiamentos de veículos de alto valor sem intenção de quitar as dívidas. Após o bloqueio dos automóveis, os suspeitos negociavam os débitos com instituições financeiras por valores reduzidos e, posteriormente, revendiam os veículos pelo preço original, obtendo lucro ilícito.
Entre janeiro de 2020 e janeiro de 2025, foram identificados 278 veículos envolvidos no esquema, avaliados em cerca de R$ 22,6 milhões.
A operação, batizada de Axis, cumpriu 21 mandados de prisão temporária e 52 de busca e apreensão. Também foi solicitado o bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados. Três suspeitos seguem foragidos.
As investigações apontam que o grupo possuía uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre núcleos responsáveis pela liderança, gestão dos veículos, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. O uso de contas de terceiros e sistemas de comunicação segmentados também foi identificado para dificultar o rastreamento das operações.
Os presos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. Eles devem responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
Foto: Divulgação/Governo de SP.
A ação ocorreu nos municípios de Catanduva, São José do Rio Preto, Severínia, Paraíso e Pindorama. Durante a operação, foram apreendidos 56 veículos, 45 celulares, 198 cartões bancários, um revólver, 300 munições, além de joias e relógios.
De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva, a quadrilha utilizava “laranjas” para realizar financiamentos de veículos de alto valor sem intenção de quitar as dívidas. Após o bloqueio dos automóveis, os suspeitos negociavam os débitos com instituições financeiras por valores reduzidos e, posteriormente, revendiam os veículos pelo preço original, obtendo lucro ilícito.
Entre janeiro de 2020 e janeiro de 2025, foram identificados 278 veículos envolvidos no esquema, avaliados em cerca de R$ 22,6 milhões.
A operação, batizada de Axis, cumpriu 21 mandados de prisão temporária e 52 de busca e apreensão. Também foi solicitado o bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados. Três suspeitos seguem foragidos.
As investigações apontam que o grupo possuía uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre núcleos responsáveis pela liderança, gestão dos veículos, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. O uso de contas de terceiros e sistemas de comunicação segmentados também foi identificado para dificultar o rastreamento das operações.
Os presos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. Eles devem responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
Foto: Divulgação/Governo de SP.
